Підсумки голосування 10.06.2019

Опубліковано: Вівторок, 11 червня 2019, 15:38 | Перегляди: 329

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС",

ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство)

повідомляє про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), які відбулись 10.06.2019р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н) о 09 год. 00 хв.

По першому питанню Порядку денного "Про обрання лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах."

Проект рішення:"Обрати лічильну комісію для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі:

Красовіцький Віктор Вікторович
Черняк Оксана Миколаївна
Коваленко Віта Вікторівна

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

6 872 293 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Обрати лічильну комісію для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі:

Красовіцький Віктор Вікторович

Черняк Оксана Миколаївна

Коваленко Віта Вікторівна

По другому питанню Порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства"

Проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.

По третьому питанню Порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік."

Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По четвертому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік."

Проект рішення: "Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По п’ятому питанню Порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік."

Проект рішення: "100% результату 2018 року, тобто 11411 тис. грн., спрямувати прибуток на покриття збитків попередніх періодів.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:100% результату 2018 року, тобто 11411 тис. грн., спрямувати прибуток на покриття збитків попередніх періодів

По шостому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів"

Проект рішення:"Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;

- з ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ "СОНАР" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ "Техпровід" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн."

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

6 872 293 голосів, що складає 99,99997090 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

По сьомому питанню Порядку денного "Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства."

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

По восьмому питанню Порядку денного "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства"надійшли заяви від:

1.Красовіцька Людмила Германівна.

2.Коваленко Віта Вікторівна.

3.Топорова - Куліш Тетяна Олександрівна .

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1.	Красовіцька Людмила Германівна	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
2.	Коваленко Віта Вікторівна	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
3.	Топорова-Куліш Тетяна Олександрівна	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:за результатами голосування до складу Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб:

1.Красовіцька Людмила Германівна.

2.Коваленко Віта Вікторівна.

3.Топорова - Куліш Тетяна Олександрівна .

По дев’ятому питанню Порядку денного "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10.

По десятому питанню Порядку денного "Про обрання членів Наглядової Ради Товариства"надійшли заяви від:

Гусака Андрія Олександровича;

Гусак Галини Миколаївни;

Бурлаченко Анатолія Васильовича;

Куліш Олени Миколаївни;

Шарапова Дмитра Анатолійовича.

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1.	Гусак Андрій Олександрович;	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
2.	Бурлаченко Анатолій Васильович	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
3.	Гусак Галина Миколаївна	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4.	Куліш Олена Миколаївна;	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
5.	Шарапов Дмитро Анатолійович	6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осіб:

Гусак Андрій Олександрович;

Бурлаченко Анатолій Васильович;

Гусак Галина Миколаївна;

Куліш Олена Миколаївна;

Шарапова Дмитро Анатолійович.

11.

По одинадцятому питанню Порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів"

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).

12.

По дванадцятому питанню Порядку денного "Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди."

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі встановленому черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. (протокол № 29 від 25.04.2018р.).".

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі встановленому черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. (протокол № 29 від 25.04.2018р.)

13.

По тринадцятому питанню Порядку денного "Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства"

Проект рішення: "Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.".

Результати голосування:

Голосували:	"ЗА"	-	6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:"Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства."

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 10 годині 30 хвилин оголошені закритими.

Підсумки голосування 10.06.2019

Контакти