VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "АФТ"	32633174	50002, Дніпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул.Кобилянського, 219	24,9
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Iншi юридичнi та фiзичнi особи у кiлькостi 1067 осiб			75,1
Усього			100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку

Вiдзначимо найбiльш сильнi сторони дiяльностi пiдприємства, а також зовнiшнi можливостi виробничо-господарської дiяльностi.

Сильнi сторони:

1.         Наявнiсть висококвалiфiкованого робочого персоналу.

          Персонал пiдприємства сформований за довгi роки. Бiльшiсть спецiалiстiв з основних спецiальностей були пiдготовленi безпосередньо на "Електромашпромсервiс", а саме -  обмотувальники, iзолювальники, просочувальники тощо.

2.         Близькiсть до основних замовникiв.

          Цехи "Електромашпромсервiс" знаходиться безпосередньо на терiторiях найбiльших пiдприємств Криворiжжя - а саме -Пiвнiчного ГЗК, Iнгулецького ГЗК, Дизельного заводу. Вказанi пiдприємства разом з iншими пiдприємствами Криворiжжя забезпечують бiльше 80% обсягу робiт.

3.         Наявнiсть широкої номенклатури ремонтних робiт.

        "Електромашпромсервiс" ремонтує практично всi види двигунiв, що зустрiчаються у гiрничо-металургiйнiй промисловостi України, а також постiйно розширює свою номенклатуру щодо ремонту двигунiв, використовуємих в iнших галузях промисловостi України.

4. Значний досвiд пiдприємства, що працює у галузi електроремонтних робiт бiльше 40 рокiв, пiдтверджуе  найбiльшу досвiченiсть серед всiх пiдприємств.

Зовнiшнi можливостi:

1. Потенцiйно велика мiсткiсть вiтчизняного ринку.

2. Високий iмiдж на ринку. Пiдприємство, яке ремонтує електрообладнання бiльше 40 рокiв має достатньо високий iмiдж на ринку, який потрiбно пiдтримувати.

3. Високi фiнансовi, технiчнi i технологiчнi бар'єри для входження конкурентiв на ринок.

На даному етапi  пiдприємство "Електромашпромсервiс"  працює  стабiльно. Планується продовження реалiзацiї програми розвитку пiдприємства: зниження витрат виробництва, пiдвищення якостi виробленої продукцiї,  забезпечення безпечних умов працi та дотримання вимог, передбачених законодавством України пiдтримка iснуючих потужностей, розвиток виробничої iнфраструктури та забезпечення стабiльної роботи основного устаткування. Реалiзованi заходи будуть спрямованi на змiцнення позицiї пiдприємства, реалiзацiю стратегiї розвитку компанiї в умовах подальшого посилення конкуренцiї на ринку послуг, що надаються, розширення ринкiв збуту.        

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Структура пiдприємства

У своїй структурi пiдприємство має спецiалiзованi структурнi пiдроздiли (електроремонтнi цехи), а також допомiжний автотранспортний цех.

Основними видами дiяльностi є:

"          Капiтальний i середнiй ремонт електричних машин перемiнного струму (синхронних i асинхронних), постiйного струму (генераторiв i електродвигунiв загально промислового виконання, тепловозних, екскаваторiв, великовантажних автосамоскидiв, у тому числi фiрми "Каматцу").

"          Капiтальний i середнiй ремонт силових, зварювальних i освiтлювальних трансформаторiв.

"          Капiтальний i середнiй ремонт електроустаткування мiського електротранспорту.

"          технiчне обслуговування електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв, електромагнiтiв,

"          виготовлення запчастин для електродвигунiв, генераторних установ та роторних машин.

Допомiжний автотранспортний цех займається перевезенням ТМЦ та готової продукцiї.

Пiдприємство використовує корпоративну стратегiю розвитку виробництва. Ця стратегiя доцiльна тому, що пiдприємство має значний потенцiал, займає вагому частку ринку.

Цiлями пiдприємства є зростання виробництва продукцiї, зменшення питомої собiвартостi одиницi виробу, зниження рiвня браку продукцiї, зниження плинностi i змiнюваностi кадрiв, рацiональне використання  i збереження кадрового потенцiалу, закрiплення молодi та пiдготовка робочих необхiдних професiй за iндивiдуальною формою навчання.

Головними замовниками є гiрничо- збагачувальнi та металургiйнi пiдприємства Кривого Рогу. Iншi замовники представленi пiдприємствами Днiпропетровської, Кiровоградської, Київської, Вiнницької, Одеської, Полтавської областей.

 

Фiнансова  дiяльнiсть

 

Облiкова полiтика пiдприємства  протягом року здiйснювалась на пiдставi наказу: № 691 от 23.12.2011р.

Ведення фiнансової звiтностi пiдприємства проводиться згiдно з вимогами  МСФЗ (IAS1).

Тривалiсть операцiйного циклу в цiлях квалiфiкацiї активiв дорiвнює одному мiсяцю.

Облiк та оцiнка основних фондiв вiдбувається згiдно МСФЗ (IAS16)  .

Запаси ТМЦ облiковуються згiдно МСФЗ (IAS2)  .

Аналiтичний облiк вибуття  запасiв проводиться за методом оцiнки  вартостi запасiв перших за часом надходження (ФIФО).

Формування собiвартостi  готової продукцiї (робiт, послуг) здiйснюється згiдно  вимогам  МСФЗ (IAS1).

Визнання, оцiнка та облiк дебiторської та кредиторської  заборгованостi  проводиться згiдно  МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

 

Наявнiсть основних засобiв

Первiсна  вартiсть  основних засобiв   на  01.01.2019г.  склала                       85 048,2 тис.грн., у т.ч. :

-           Будiвлi та споруди               - 55 386,8тис.грн.;

-           машини та устаткування     - 27 884,9тис.грн.;

-           транспортнi засоби              -   1 140,9тис.грн.;

-           iнструменти та пристосування - 526,4тис.грн.;

-           iншi основнi засоби              - 109,3тис.грн.;

 

Нарахований  знос  основних  засобiв склав  - 38 793,4 тис. грн (у т.ч. за 2018р.  -  11 466,6тис.грн.)

 

Наявнiсть оборотних активiв

Фактичнi залишки  запасiв  на 01.01.2019р. склали :

-           виробничi запаси  - 2 153,4тис.грн.

-           готової  продукцiї - 3 377,5 т ис .грн.

-           незавершеного  виробництва - 5 946,4тис.грн.

     Дебiторська  заборгованiсть за :

               - товари, роботи,  послуги - 59 924,8тис.грн.;

               - за виданими авансами - 1174 тис грн.;

               - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 486 тис. грн.

     Грошовi кошти - 13151 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за :

     - товари, роботи, послуги - 19 748,7тис.грн.;

     - розрахунками  з бюджетом  - 4 628,1тис.грн.;

     - розрахунками зi страхування - 846 тис. грн.;

     - розрахунками  з оплати працi -  3222 тис. грн.;

     - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 62 тис.грн.

Поточнi забезпечення - 4337 тис. грн.

 

За результатами працi пiдприємства у 2018р. прибуток склав 11 411,2 тис. грн.  Протягом 2018 року на пiдприємствi були здiйсненi операцiйнi витрати за рахунок  фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства по наступним напрямкам:

- адмiнiстративнi - 21 649,1 тис. грн.

- витрати на збут      -     518,2 тис. грн.   

- iншi операцiйнi витрати  -3 630,5 тис. грн. в т.ч.:

- витрати балансоутримувача по орендованим основним засобам - 62,6 тис.грн.

          - матерiальна допомога - 41,1 тис. грн. 

          - пiльговi  пенсiї - 2 251,9 тис. грн.   

          - допомога стороннiм органiзацiям -9,4 тис. грн.             

          - одноразове заохочення та вiдрахування на нього- 229,7 тис. грн.  

          - культурно-масовi заходи - 358,2 тис. грн.  

           - утримання б/в Каскад - 244,4тис.грн.       

         - вiдрахування  в  пенсiйний  фонд на  компенсацiю за листами        непрацездатностi -250,3 тис. грн.        

         - страховi внески "ТАСС", по страхуванню робiтникiв  -  352,1тис.грн.     

 - коригування  резерву  знецiнення  запасiв - (-)3 914,6 тис. грн.     

 - iншi -  3 745,4тис.грн.

 

        Виконання виробничої програми

 

У 2018 роцi за ПрАТ "ЕМПС" спостерiгалося значне зростання виробництва, викликане зростанням чисельностi через розширення двох структурних пiдроздiлiв (ЕРЦ-4, ЕРЦ-9), а також зi зростанням розцiнок за виконанi ремонти. Обсяг виконаних робiт склав 186, 8 млн. грн., що на 90, 7 млн. грн. (або 94%) вище рiвня 2017 року (96,1 млн. грн).

Збiльшення обсягiв виконаних ремонтних робiт спостерiгалося за всiма основними замовникам, окрiм ПАТ "Арселор Мiттал":

o ПрАТ "Пiвнiчний ГЗК" - на 33 млн. грн. або 86% (71,3 млн. грн в 2018 р. проти 38,3 млн. грн. у 2017 роцi);

o ПрАТ "ЦГЗК" - на 18,9 млн. грн. або 54% (23,7 млн. грн. в 2018 роцi проти 34,8 млн. грн. у 2017 роцi);

o ПрАТ "IнГЗК" - на 28,1 млн. грн. або 236% (40 млн. грн. в 2018 роцi проти 11,9 млн. грн. у 2017 роцi);

o ПАТ "Пiвденний ГЗК" - на 7,3 млн. грн. або 217% (10,7 млн. грн. в 2018 роцi проти 3,4 млн. грн. у 2017 роцi);

o Iншi - на 5,4 млн. грн. або 105% (10,5 млн. грн. у 2017 роцi проти 5,1 млн. грн. в 2017).

Зменшення ж сталося значно по ПАТ "Арселор Мiттал" - на 2 млн. грн. або на 78,5% (0,6 млн. грн. в 2018 роцi проти 2,6 млн. грн. у 2017 роцi);

 

Собiвартiсть

 

Фактична собiвартiсть виконаних обсягiв робiт у 2018 роцi склала 177,0 млн. грн., що на 49,0 млн. грн. (або 38,3%) бiльше, нiж у 2017 роцi (128,0 млн. грн.)

Значну питому вагу в собiвартостi складають:

- ФОП (з нарахуваннями) - 77,9 млн. грн., або 44%;

- основнi матерiали - 53,1 млн. грн.,  або 30%;

- амортизацiя - 10,6 млн. грн., або 6%;

- енергоресурси - 7,1 млн. грн., або 4%:

- iншi витрати - 28,3 млн. грн., або 16%.

Збiльшення витрат в 2018 р. пов'язано перш за все з об'єктивними причинами зростання цiн на матерiали та послуги, зумовленими iнфляцiєю, зростанням мiнiмальної заробiтної плати та загальною складною ситуацiєю в економiцi країни.

                                   

 

 Ризики

 

У процесi своєї дiяльностi пiдприємство неминуче стикаються з рiзними видами ризикiв. Багато з ризикiв можна грамотно мiнiмiзувати, застосовуючи вiдповiднi механiзми ризик-менеджменту.

Захистити пiдприємство вiд можливих негативних впливiв - означає залишатися в зонi безпеки, надiйностi та передбачуваностi.

Пiдприємство має власну стратегiю управляннi ризиками та дотримується загальних принципiв.

Полiтика пiдприємства щодо питань управлiння ризиками є збалансованою мiж залученням у ризиковану дiяльнiсть i захистом вiд потенцiйних ризикiв. Стратегiя управлiння ризиками не виключає залучення   в ризиковану дiяльнiсть з метою стратегiчного зростання бiзнесу в умовах жорсткої конкуренцiї на ринку та недопущення вiдставання вiд конкурентiв i вiд потреб споживачiв. Без залучення в ризиковану дiяльнiсть пiдприємства позбавляють себе частини доступних їм можливостей для стратегiчного зростання та з часом стають вразливими для згубних факторiв.

Пiдприємство постiйно стикається з:

- ризиками, пов'язаними з економiчною активнiстю;

- технiко-технологiчними ризиками;

- виробничими ризиками;

- кредитний ризик;

- ризиками, пов'язаними з людським фактором.

Функцiї управлiння та контролю тiсно пов'язанi з управлiнням ризиками. Очевидно, ефективна оцiнка, звiтнiсть i нагляд сприяють якостi внутрiшнього контролю та знижують вiрогiднiсть того, що пiдприємство вiдхилиться вiд своїх цiлей i не задовольнить очiкування зацiкавлених сторiн.

Задля зменшення впливу операцiйних i фiнансових ризикiв на пiдприємствi передбачено:                                                                                                                                                    - вивчення правової бази (закони, укази, постанови, накази тощо), що регулює фiнансову дiяльнiсть пiдприємства;                                                                                             -   забезпечення нормативними документами персоналу пiдприємства (методичнi вказiвки, iнструкцiї, нормативи, норми й т.п.).

Так, ряд аспектiв управлiння фiнансовими ризиками регулюється вимогами статуту пiдприємства. Окремi iз цих аспектiв регулюються фiнансовою полiтикою за окремими напрямками фiнансової дiяльностi вiдповiдно до розробленої на пiдприємствi фiнансової стратегiї. Крiм того, на пiдприємствi розроблена й затверджена система внутрiшнiх нормативiв i вимог за окремими аспектами управлiння фiнансовими ризиками.

Екологiчнi аспекти

 

           Екологiчний аспект - елемент дiяльностi органiзацiї, її продукцiї або послуг, який може взаємодiяти з навколишнiм середовищем.

          Для iдентифiкацiї та розумiння екологiчних аспектiв пiдприємства, слiд використовувати кiлькiснi данi про характеристики її дiяльностi, продукцiї та послуг, такi як вхiднi i вихiднi потоки матерiалiв i енергiї, якi використовуються процеси i технологiї, обладнання та його розмiщення, способи транспортування  та iн.

      Iдентифiкацiя екологiчних аспектiв на нашому пiдприємствi включає в себе такi аспекти:

 - викиди в атмосферу;

 - скиди на землю (грунт);

 - використання сировинних матерiалiв i природних ресурсiв (наприклад, використання води);

 - споживання електроенергiї;

 - втрати енергiї (наприклад, тепла, радiацiї, вiбрацiї);

 - вiдходи та побiчна продукцiя, їх розподiл, використання та утилiзацiя;

 

    Рацiональне використання води.

        На пiдприємствi постiйно проводиться облiк використання  води. У встановленому законодавством порядку надається вiдповiдним органам форма статистичного облiку №2-ТП водгосп (рiчний).

 

Використання води за 2017-2018 рiк                                                         тис.куб.м

Рiк       сiчень лютий березень         квiтень           травень           червень          липень            серпень            вересень         Жов -тень      Листопад       грудень

2017    1,5       1,8       1,8       1,6       1,6       1,6       1,8       1,8       1,8       1,7       1,8       1,7

2018    1,8       2,3       1,9       1,8       1,9       1,9       1,7       1,7       2          1,6       1,8       1,9

 

    

         На пiдприємствi постiйно проводиться облiк використання вод. У встановленому законодавством порядку надається вiдповiдним органам форма статистичного облiку ПОД-11.

     Протягом  2018 року  проведена перiодична повiрка водомiрiв згiдно перевiрочному iнтервалу, зазначеного в паспортi лiчильника. При пiдготовцi до весняно-лiтнього та осiнньо-зимового перiоду проведена очистка зливових стокiв, а також ревiзiя запiрної арматури.

           Контроль якостi стiчних вод, виконано спiльно з ВСП "Криворiзький мiський вiддiл лабораторних ДОСЛIДЖЕНЬ ДУ "Днiпропетровський ОЛЦ МОЗ України". Сума оплати склала 867,38 грн. (з ПДВ). Результати лабораторного дослiдження вiдповiдають вимогам "Правил охорони поверхневих вод вiд забруднення стiчними водами"

 

            Управлiння вiдходами.

 

        Пiдприємство (1 раз на рiк) укладає договiр з пiдприємствами, якi  мають  вiдповiднi  лiцензiї  на  передачу-утилiзацiю-зберiгання  вiдходiв (у 2018 роцi  це  було ТОВ "ЕКОТЕРА").  Вiдходи переданi виконавцю на зберiгання i подальшу утилiзацiю або видалення у кiлькостi 3782 кг. У 2018 укладено договiр за  №  01 / 08/18-ТВ вiд 01.08.2018г.

       Також своєчасно укладається договiр мiж ТОВ "Екоспецтранс" та  ПрАТ "Електромашпромсервiс" про  надання послуг з захоронення твердих побутових вiдходiв. У 2018 укладено договiр № 100/7 вiд 26.01.2018 р.

Таблиця з вивезення вiдходiв по мiсяцях,  м3

 

Мiсяць            2017    2018

Сiчень -           10

Лютий 24        10

Березень         8          1

Квiтень          2          1

Травень          13        4

Червень          10        7

Липень           4          10

Серпень         11        10

Вересень        4          4

Жовтень         12        22

Листопад       10        15

Грудень          9          -

Всього            107      94

 

Вiдомостi  про утворення  вiдходiв на  виробництвi

 

№п/п   Найменування вiдходу        Код     Утворилося вiдходiв, тон

 

                                    2017    2018

1          Лампи люмiнесцентнi вiдпрацьованi, i вiдходи, якi мiстять ртуть        7710.3.1.26     0,020   -

2          Вiдпрацьованi акумуляторнi батареї         6000.2.9.04     0,030   -

3          вiдпрацьованi масла 6000.2.8.05     0,394   0,360

4          промаслене ганчiр'я 7730.3.1.06                0,965

5          Вiдходи абразивних матерiалiв      2910.1.0.12     0,154   0,211

6          Вiдпрацьованi елементи фiльтрiв паливних, масляних i повiтряних автомобiльних 7730.3.2.01            0,008   0,013

7          Деревнi вiдходи забрудненi нафтопродуктами    4510.1.3.06     0,008   0,089

8          Шлам нафтопродуктiв         2320.2.9.26     0,797   1,300

9          Автомобiльнi шини вiдпрацьованi 6000.2.9.03     0,610   0,310

10        Твердi побутовi вiдходи, в т. ч. смiття з урн        7720.3.1.01     19,020 17,046

11        Вiдпрацьованi накладки гальмiвних колодок      6000.2.9.22     0,004   0,009

12        Вiдходи будiвельнi   4510.2.9.09     -           -

13        Вiдходи електроiзоляцiйних матерiалiв    2910.1.0.07     2,270   2,687

14        Лакофарбовi вiдходи (твердий залишок)  3130.1.0.09     0,257   0,157

15        вiдходи спецодягу    7730.3.1.07     0,093   0,073

16        вiдходи спецвзуття   7710.3.1.14     0,054   0,060

17        Пил вiд продувних камер    1310.3.1.10     0,156   0,225

18        Вiдходи металiв. Брухт чорних металiв невеликий iнший        7710.3.1.08     50,595 21,582

19        Вiдходи металiв. Лом кольорових металiв невеликий iнший    7710.3.1.09     6,473   4,429

20        Вiдходи зварювального виробництва       2820.2.1.20     0,080   0,121

21        Макулатура   7710.3.1.01     0,084   0,082

 

Викиди парникових газiв.

       Департаментом екологiї та природних ресурсiв Днiпропетровської облдержадмiнiстрацiї розглянуло й видало пiдприємству дозволу на викиди:

-           № 1211036600-467 от 07.08.2017р. Проммайданчик №  1 - АТЦ,

-           № 1211037200-501 от 06.09.2017р. Проммайданчик № 5 - ЕРЦ №5,

-           № 1211036600-466 от 07.08.2017р. Проммайданчик № 9 - ЕРЦ № 9,

-           № 1211036400-462 от 19.07.2017р. - АУ ,

-           № 1211036900-525 от 04.01.2018 р, Проммайданчик  IнГЗК - ЕРЦ № 4.

      Всi вимоги дозволiв на викиди в атмосферне повiтря виконуються у повному обсязi  i знаходяться  пiд контролем.

        Контрольнi замiри викидiв забруднюючих речовин проводилися ТОВ "НТЦ   "Екотрейд""  для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря.

       На пiдприємствi протягом 2018 року проводилися огляди i поточнi ремонти газоочисного устаткування, згiдно iз затвердженими графiками планово-попереджувальних робiт по структурним пiдроздiлам. Поточний ремонт газоочисних установок  виконаний   у  повному обсязi.

 

Сумарнi викиди забруднюючих речовин i парникових газiв за 2018 рiк

 

(тон, з трьома десятковими знаками)

Коди

забруд-нюючих речовин i парникових  газiв       Найменування

забруднюючих речовин i парникових газiв

 

                        Кiлькiсть викинутих в атмосферне повiтря забруднюючих речовин i парникових газiв

                       

А         Б          1

00000  Всього по пiдприємству (без урахування дiоксиду вуглецю):   10,654

01000  Метали та їх сполуки          0,039

01003  Залiзо та його сполуки( у перерахунку на залiзо)            0,017

01005  Мiдь та його сполуки(у перерахунку на мiдь)      0,020

01007  Ртуть та його сполуки ( у перерахунку на ртуть) 0,000

01009  Свинець та його сполуки( у перерахунку на свинець)    0,000

01104  Манган та його сполуки( у перерахунку на дiоксид мангану)   0,000

                       

03000  Речовини у виглядi суспендованих твердих частинок    2,534

                       

04000  Сполуки азоту           0,415

04001  Дiоксид азоту            0,179

                       

06000  Оксид вуглецю         0,316

                       

11000  НМЛОС         7,345

11030  Ксилол           5,970

                       

12000  Метан 0,002

                       

16000  Фтор та його сполуки          0,003

16001  Фтористий водень    0,003

07000  Крiм того, дiоксид вуглецю            77,760

   що не перевищує встановлених лiмiтiв (норм).

 

     Споживання енергiї.

        Наказом по пiдприємству (розпорядженнями  по структурним   пiдроздiлам)  призначена   особа, вiдповiдальна за енергогосподарство, в обов'язки якого входить:

o забезпечення виконання своєчасного та якiсного технiчного обслуговування, планово-попереджувальних ремонтiв i профiлактичних випробувань електрообладнання, вимiрювання опору iзоляцiї та заземлення;

o органiзацiя проведення розрахункiв споживання електроенергiї та здiйснення контролю за її витрачанням;

o безпосередня розробка i впровадження заходiв щодо рацiонального споживання електроенергiї.

                                   

 

      Охорона  зелених насаджень

      Здiйснено заходи, щодо боротьби з карантинними бур'янами та амброзiєю на територiї офiсу i структурних пiдроздiлiв загальною площею 100 м?.

      Здiйснено озеленення територiї офiсу, забезпечено догляд за газоном бiля автостоянки службового транспорту.

       Забезпечено догляд за деревами (тополя, клен, каштан) на територiї структурних  пiдроздiлiв та офiсної будiвлi (обрiзка гiлок, побiлка стовбурiв) загальною площею близько 20 000 м?.

 

       Розвиток i вдосконалення системи монiторингу довкiлля

       Протягом   2018 року в структурних пiдроздiлах пiдприємства проводилася наочна агiтацiя соцiальної реклами екологiчного спрямування, плакати оновленi у  вереснi 2018 року, загальна кiлькiсть склала 28 шт.

 

       ОХОРОНА  ПРАЦI

       Охорона працi - це система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних

заходiв та засобiв, спрямованих на збереження життя, здоров?я i працездатностi  людини у процесi трудової  дiяльностi.

       На нашому пiдприємствi - це також є забезпечення виконання вимог нормативно-правових актiв з охорони працi  в структурних пiдроздiлах пiдприємства та в цiлому, а також вiдсутнiсть травматизму i професiйних захворювань - прагнення  до нуля.

       Вiдповiдно до ст. 13 Закону України "Про охорону працi" - роботодавець  зобов?язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi  умови працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, забезпечити додержання  вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони  працi.

         З цiєю метою роботодавець  забезпечує функцiонування системи управлiння  охороною  працi, а саме: створює  вiдповiднi  служби  та призначає  посадових осiб, якi  забезпечують  вирiшення  конкретних  питань  охорони  працi. Так i на нашому  пiдприємствi створено службу охорони працi, до обов'язкiв якої  входить своєчасний  та постiйний  контроль  виконання  вимог  нормативних актiв з охорони працi, перевiрка структурних пiдроздiлiв, згiдно розробленому графiку, дiючих нормативних документiв з охорони працi, та своєчасне  усунення  недолiкiв, якi  було  виявлено пiд час перевiрки.

           Пiдприємство виконує роботи пiдвищеної небезпеки, на пiдставi отриманих дозволiв та декларацiй, якi було отримано згiдно Постанови "Про порядок видачi  дозволiв на виконання робiт пiдвищеної небезпеки:".

           На пiдприємствi розробленi згiдно  "Типового  положення:" iнструкцiї з охорони працi та необхiднi "Положення:".

           Згiдно ст. 18 Закону України "Про охорону працi" працiвники пiд час  прийняття на роботу та в процесi роботи проходять за рахунок пiдприємства  iнструктажi та навчання з питань охорони працi.  Так  у 2018 роцi: - проведено навчання посадових осiб з питань охорони працi в спецiалiзованих учбових  закладах,  а саме  за  такими  направленнями:

-   навчання працiвникiв пiд час пiдготовки та перепiдготовцi, пiдвищенню  квалiфiкацiї  - 554 чоловiка,  у  т.ч.   жiнок  - 64  чел.;

- за сумiжною професiєю - стропальник на курсах цiльового призначення проведено  навчання 33 робiтникам ;

-    Проведено вступних iнструктажiв з питань охорони працi 449 чол.

     Згiдно наказу за № 246 вiд 21.05.2007 "Про затвердження Порядку проведення  медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй", вiдповiдно до ст. 17 Закону  України  "Про охорону  працi", працiвники  пiдприємства  проходять  щорiчний  медичний огляд та передзмiннi медичнi огляди у медичних закладах, згiдно укладених договорiв. У 2018 роцi згiдно договору на тендернiй основi (рекомендацiї)  медичним закладом було обрано ТОВ "МЕДИКОМ-КРИВБАС". Працiвники  пiдприємства пройшли у повному обсязi медичний огляд та отримали медичнi  рекомендацiї та послуги стосовно свого стану здоров'я пiд час виконання своїх службових обов'язкiв на робочих мiсцях. Протягом року надається необхiдна медична допомога, якщо стан здоров'я працiвника не вiдповiдає медичним вимогам (при  необхiдностi та пiд час проведення передзмiнних оглядiв працiвникiв).

       Усiм працiвникам пiдприємства видаються ЗIЗ, якi потрiбнi для  використання вiдповiдно мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я захисту працiвника на робочому мiсцi.

       Усi необхiднi ЗIЗ вiдповiдають Технiчному регламенту засобiв iндивiдуального захисту, а саме: 

-           вiдповiдають ступеню наявних ризикiв для життя i здоров'я працiвникiв та не призводять до збiльшення рiвня цього ризику;

-           вiдповiдають наявним на робочому мiсцi умовам;

-           пiдходять користувачевi пiсля необхiдного  регулювання.

У 2018 роцi для працiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства було придбано спецодягу, спецвзуття та iнших ЗIЗ на загальну суму 2 млн. грн.

      Аби  пiдтвердити  право   на пенсiю за вiком  на пiльгових умовах  за Списками  №  1 та № 2, затверджених  постановою КМУ  вiд  24.06.2016 №  461, необхiдно, щоб  працiвник  був  зайнятий  на роботах  iз  особливо  важкими  чи  зi  шкiдливими  i важкими  умовами  працi  повний робочий  день,  з цiєю  метою  в структурних  пiдроздiлах  пiдприємства  проводиться  атестацiя робочих.  Атестацiя  робочих  мiсць проводиться з перiодичнiстю раз на п'ять рокiв. За її  результатами  складається  карта  умов  працi  -  документ, який  узагальнює  результати  атестацiї. На її  пiдставi  вiдповiдне   робоче  мiсце  вiдносять  до одного  з видiв  умов  працi  та визначають  пiльги  й компенсацiї  працiвникам  за роботу  iз  шкiдливими  умовами  працi. Так, у 2018  роцi  на пiдприємствi  було  проведено  чергову  атестацiю  робочих  мiсць  (ЕРЦ № 3  та  ДЗР Петрiвський  кар'єр).

        Працiвникам, зайнятим  на роботах  iз  шкiдливими  умовами  працi  проводиться  безоплатна  видача   молока, передбачена  ст. 166  КЗпП, ст. 7  Закону  України  "Про  охорону  працi".

          Також  вiдповiдно  до  ст. 23  Закону  України "Про  охорону  працi"  на державному  рiвнi  передбачена  єдина  державна   статистична  звiтнiсть  iз  охорони  працi. Так  у 2018  роцi  до територiального  органу  Держстату  було  надано   "Звiт  про травматизм на виробництвi  за  формою  №  7-тнв".

          Уся  звiтнiсть  до  територiального  органу  Держстату за мiсцем  ведення  дiяльностi  була  надана  своєчасно.

 

 

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

 

Облiкова чисельнiсть на кiнець 2018 року по акцiонерному товариству склала 796 чоловiк, що на 224 особи бiльше чисельностi минулого року. Змiна чисельностi вiдбулося за рахунок прийому працiвникiв, прийнятих по переведенню з ПП "Спецконтакт".

          У структурi персоналу пiдприємства:

  Основних робiтникiв - 513 чол. або 64% вiд загальної чисельностi;

  Допомiжних робiтникiв - 148 чол. або 18,6%;

  Керiвникiв i фахiвцiв - 135 чол., що складає  17%.

 

Молодi до 35 рокiв працює 254 людини або 31,9%.

Пенсiонерiв на пiдприємствi працює 195 чол. або 24,5%.

Середньовiковий  рiвень персоналу в 2018 роцi становить 43 роки, що вiдповiдає рiвню 2017 року.

Навчалися  в 2018 роцi без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах та технiкумах 10 чоловiк, з них 7 осiб - за профiлем  дiяльностi пiдприємства - iнженери, технiки - електрики, електромеханiки.

З  тих, що  навчалися  - 10  робiтникiв.

Були укладенi договори на проходження виробничої практики з ПТУ № 29, 37, 39, 45, 46. Всього проходили  практику 42 людини.

У 2018 роцi призначено 5 осiб на iнженерно-технiчнi посади з робiтникiв.

Для пiдготовки  резерву на замiщення фахiвцiв основних професiй проводилося  iндивiдуальне навчання за професiями: (iзолювальник, обмотувальник елементiв електричних машин - всього навчалося  5 осiб, i всi  5 осiб продовжують працювати.

Протягом 2018 року пiдвищили  розряди - 90 працiвникам, тодi як у 2017 роцi - 53.

У 2018 роцi проводилася цiлеспрямована робота по створенню робочих мiсць для працевлаштування  iнвалiдiв та їх укомплектування, норматив 4% вiд середньооблiкової чисельностi - виконаний.

У 2018 роцi -

- прийнято 486 чоловiк, що на 290 осiб бiльше  минулого року.

- звiльнено 258 осiб, що бiльше минулого року на 57 осiб.

Плиннiсть кадрiв за 2018 рiк склала  21,3%, що вiдповiдає рiвню 2017 р.

Змiнюванiсть кадрiв в 2018 р. склала 23,6%, тодi як в 2017 р. - 36,4%.

Зменшення коефiцiєнта змiнюваностi в порiвняннi з минулим роком пояснюється збiльшенням обсягiв виробництва  i закрiпленням персоналу на робочих мiсцях.

 

Iнновацiйна дiяльнiсть та розробки пiдприємства

 

Робота конструкторсько-технологiчного вiддiлу ПрАТ "ЕМПС" була спрямована на розробку та впровадження технологiчних процесiв на рiвнi пiдприємств-виробникiв для пiдвищення надiйностi роботи електричних машин, а саме:

- виготовлення моноблокiв головних та додаткових полюсiв, моноблокiв полюсних котушок синхронних електродвигунiв.

-           виготовлення iзоляцiї компенсацiйних котушок тягових електродвигунiв шляхом iзолювання просоченими слюдинiтовими стрiчками з подальшим укладенням обмоток в пази полюсiв, де iзоляцiя пiддається термообробцi в остовi двигуна. 

-           виготовлення iзоляцiї якоря просоченими слюдинiтовими стрiчками з подальшим просоченням у компаундi пiд вакуумом та тиском.

Виконання сервiсного обслуговування електрообладнання прийнятого до ремонту:

- розробка конструкторсько-технологiчної документацiї на новi вузли та деталi, якi вiдсутнi або пошкодженi на електродвигунi.

- авторський контроль над виконанням розробок на спецiалiзованих дiльницях пiдприємства.

Конструкторськi розробки по модернiзацiї та ремонту  верстатного  парку пiдприємства показали позитивнi результати по розширенню асортименту та збiльшення обсягiв виробництва.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладень деривативiв та/або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Управлiння фiнансовими ризиками вiдбувається шляхом дотримання облiкової полiтики на пiдприємствi та коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi. Страхування фiнансових операцiй не застосовується.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 Ризики

 

У процесi своєї дiяльностi пiдприємство неминуче стикаються з рiзними видами ризикiв. Багато з ризикiв можна грамотно мiнiмiзувати, застосовуючи вiдповiднi механiзми ризик-менеджменту.

Захистити пiдприємство вiд можливих негативних впливiв - означає залишатися в зонi безпеки, надiйностi та передбачуваностi.

Пiдприємство має власну стратегiю управляннi ризиками та дотримується загальних принципiв.

Полiтика пiдприємства щодо питань управлiння ризиками є збалансованою мiж залученням у ризиковану дiяльнiсть i захистом вiд потенцiйних ризикiв. Стратегiя управлiння ризиками не виключає залучення   в ризиковану дiяльнiсть з метою стратегiчного зростання бiзнесу в умовах жорсткої конкуренцiї на ринку та недопущення вiдставання вiд конкурентiв i вiд потреб споживачiв. Без залучення в ризиковану дiяльнiсть пiдприємства позбавляють себе частини доступних їм можливостей для стратегiчного зростання та з часом стають вразливими для згубних факторiв.

Пiдприємство постiйно стикається з:

- ризиками, пов'язаними з економiчною активнiстю;

- технiко-технологiчними ризиками;

- виробничими ризиками;

- кредитний ризик;

- ризиками, пов'язаними з людським фактором.

Функцiї управлiння та контролю тiсно пов'язанi з управлiнням ризиками. Очевидно, ефективна оцiнка, звiтнiсть i нагляд сприяють якостi внутрiшнього контролю та знижують вiрогiднiсть того, що пiдприємство вiдхилиться вiд своїх цiлей i не задовольнить очiкування зацiкавлених сторiн.

Задля зменшення впливу операцiйних i фiнансових ризикiв на пiдприємствi передбачено:                                                                                                                                                    - вивчення правової бази (закони, укази, постанови, накази тощо), що регулює фiнансову дiяльнiсть пiдприємства;                                                                                             -   забезпечення нормативними документами персоналу пiдприємства (методичнi вказiвки, iнструкцiї, нормативи, норми й т.п.).

Так, ряд аспектiв управлiння фiнансовими ризиками регулюється вимогами статуту пiдприємства. Окремi iз цих аспектiв регулюються фiнансовою полiтикою за окремими напрямками фiнансової дiяльностi вiдповiдно до розробленої на пiдприємствi фiнансової стратегiї. Крiм того, на пiдприємствi розроблена й затверджена система внутрiшнiх нормативiв i вимог за окремими аспектами управлiння фiнансовими ризиками.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння в ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" не затверджувався.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

В ПРАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" практика корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги не застосовує.

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"  корпоративне управлiння - це система вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi господарського товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння товариством.

В ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" корпоративне управлiння             здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" та Положень про Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС".

Вiдносини мiж акцiонерами та органами управлiння в ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС та норам чинного законодавства, зокрема Законом України "Про акцiонернi товариства".

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Вiдносини мiж акцiонерами та органами управлiння в ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС та норам чинного законодавства, зокрема Законом України "Про акцiонернi товариства".

тексти перебувають у публiчному доступi за посиланням

https://elps.dp.ua

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		25.04.2018
Кворум зборів		99,99
Опис	Згiдно Проколу №29 вiд 25.04.2018 року чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС": Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н). Дата проведення загальних зборiв: 25 квiтня 2018 року. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв. Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв. Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв. Голова реєстрацйної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Терещенко В.М. повiдомила учасникiв зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", провадила реєстрацiйна комiсiя в наступному складi: 1. Терещенко Валентина Миколаївна - Голова комiсiї 2. Сємєнцова Наталiя Андрiївна - Член комiсiї 3. Красовiцький Вiктор Вiкторович - Член Комiсiї Голова реєстрацiйної комiсiї Терещенко В.М. доповiла, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", здiйснено у вiдповiдностi з перелiком акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", складеним на дату облiку - 19 квiтня 2018 року станом на 24.00, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ". За даними перелiку акцiонерiв: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1068; -кiлькiсть розмiщених акцiй: простих 8923900 шт; -кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi: 6872295 шт. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Товариства для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 5. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. 6. Про прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, затвердження, попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв. 7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру оплати / безоплатностi таких договорiв. 10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 11. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами та Головою Наглядової ради Товариства. По першому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: Обрати лiчильну комiсiю для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складi Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталiя Андрiївна, Красовiцький Вiктор Вiкторович. По другому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: обрати головою Загальних зборiв Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства - Сємєнцову Наталiю Андрiївну. Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме: Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде про-вадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв. Питання до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдаючим при обговореннi питань не ставити. Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку денного. По третьому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. По четвертому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiти Наглядової Ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. По п'ятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення 100% результату 2017 року, тобто - 3228 тис. грн., спрямувати у непокритий збиток. По шостому питанню порядку денного збори прийняли рiшення Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: - з ПрАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн.; - з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн.; - з ПрАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн.; - з ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн.; - з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) грн.; - з ТОВ "СОНАР" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) грн. - з ТОВ "Техпровiд" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) грн. По сьомому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства. По восьмому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб: Гусак Андрiй Олександрович; Бурлаченко Анатолiй Васильович Гусак Галина Миколаївна; Кулiш Олена Миколаївна; Шарапов Дмитро Анатолiйович   По девятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: Затвердити оголошенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такi договори укладатимуться на безоплатнiй основi (окрiм трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства). По десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб: Затвердити оголошенi умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановити розмiр його винагороди в сумi 150 000 грн. 00 коп. на мiсяць. По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: Обрати голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", як особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. Голова зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi закритими.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	Реєстрацiйна комiсiя обрана та затверджена рiшенням наглядової ради.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
		Так	Ні
Гусак Андрiй Олександрович	Голова Наглядової ради	X
Опис:
Гусак Галина Миколаївна	Член Наглядової ради	X
Опис:
Шарапов  Дмитро Анатолiйович	Член Наглядової ради	X
Опис:
Бурлаченко Анатолiй Васильович	Член Наглядової ради	X
Опис:
Кулiш Олена Миколаївна	Член Наглядової ради	X
Опис:

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Вимоги, передбаченi законодавством.	X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

У 2018 роцi Наглядова рада провела 10 засiдань, на яких  були розглянутi питання, вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради, зокрема:

Приймались рiшення про проведення загальних зборiв, про надання згоди на пiдписання договорiв на суму, що перевищує 100 тис. грн.,  про укладання та розiрвання договорiв оренди транспортних засобiв, про вiдкликання та обрання членiв Правлiння, продовження строку дiї розпорядника рахунку в цiнних паперах, про вiдчуження нерухомого майна шляхом продажу.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагорода призначена Головi Наглядової ради, члени винагороду не отримують.

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правлiння ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" - колегiальний виконавчий орган	Правлiння Товариства здiйснює повноваження, наданi йому Статутом Товариства.
Опис	Правлiння складається з 5 членiв, до складу Правлiння входить Голова Правлiння та 4 (чотири) члена Правлiння. Персональний склад Правлiння: Голова Правлiння - Столiтня Юлiя Вячеславiвна; Члени Правлiння - Терещенко Валентина Миколаївна, Дьяковський Сергiй Миколайович, Руденко Ольга Миколаївна, Топузлiєв Олександр Петрович.   В 2018 роцi Правлiнням Товариства було проведено понад  30 засiдань, на яких були розглянутi питання, вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї Правлiння, зокрема: 1) про надання згоди на укладання Товариством угод вiдповiдно до компетенцiї Правлiння, визначеної Статутом Товариства; 2) про прийняття рiшення про списання з балансу Товариства необоротних активiв (у тому числi основних засобiв); 3)про призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 4) про прийняття рiшення щодо укладання угод з майном, яке становить основнi засоби Товариства.

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган			X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "АФТ"	32633174	24,9
2	Гусак Андрiй Олександрович		24,7159
3	Кулiш Олена Миколаївна		24,8999

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
8 923 900	2 051 605	Згiдно законодавства обмежено особам, якi не уклали договiр про обслуговування рахунку з цiнних паперiв.	23.04.2013

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Звiльнення, призначення та надання винагороди передбачено нормами чинного законодавства України.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;

- скликає засiдання Наглядової ради;

- головує на засiданнях Наглядової ради;

- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;

- органiзовує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;

- пiдписує договори (контракти) з Головою Правлiння та iншими членами Правлiння;

- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi та положеннi про Наглядову раду Товариства.

 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй цiнних паперiв;

Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства;

Затвердження перспективних планiв розвитку Товариства, в тому числi бiзнес-плану Товариства;

Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння та iнших членiв Правлiння Товариства, прийняття рiшень про вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Голови Правлiння та iнших членiв Правлiння та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння та/або члена Правлiння;

Затвердження посадових iнструкцiй, а також умов договорiв (контрактiв) усiх членiв Правлiння, встановлення розмiрiв винагороди та компенсацiй Головi Правлiння та членам Правлiння Товариства;

Вирiшення питань про передачу Головою Правлiння та/або членами Правлiння Товариства, в тому числi за довiренiстю, своїх повноважень в повному обсязi або в будь-якiй частинi;

Прийняття рiшень про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння на час його вiдсутностi або неможливостi з iнших пiдстав виконувати ним свої обов'язки;

Затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому та прийняття яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а також затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства;

Затвердження порядку формування та використання фондiв розвитку виробництва, затвердження розмiру фонду оплати працi;

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства";

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;

У разi необхiдностi iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй, аудиту, перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

Прийняття рiшень про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях i юридичних особах, в тому числi, шляхом придбання акцiй, часток та прав, якi надають право визначати рiшення iнших товариств, органiзацiй, а також про заснування iнших юридичних осiб, включаючи створення дочiрнiх пiдприємств та залежних товариств;

Прийняття рiшень з питань використання Товариством своїх прав, що виникають з участi в iнших пiдприємствах, органiзацiях, включаючи голосування за питаннями порядкiв денних органiв управлiння таких пiдприємств, органiзацiй, а також прийняття рiшень стосовно дочiрнiх пiдприємств та залежних товариств;

Надання попередньої згоди на укладання Товариством угод на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень;

Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;

Обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами.

Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно Статуту.

Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв.

 

Правлiння Товариства:

Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, здiйснює функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним договору (контракту), у тому числi:

- скликає засiдання Правлiння;

- головує на засiданнях Правлiння;

- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;

- органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

- при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури;

- представляє iнтереси Товариства i дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, встановлених Статутом;

- має право першого пiдпису банкiвських i фiнансових документiв;

- здiйснює i пiдписує угоди вiд iменi Товариства

- органiзовує роботу i ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв Товариства;

- видає довiреностi з врахуванням положень Статуту Товариства;

- вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства з врахуванням положень Статуту Товариства;

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;

- затверджує посадовi iнструкцiї, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, за винятком випадкiв, передбачених Статутом Товариства;

- здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв Товариства, укладає трудовi договори з працiвниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає на них стягнення, за винятком випадкiв, передбачених Статутом;

- органiзовує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння;

- забезпечує надання iнформацiї та можливiсть ознайомлення з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, по запитах членiв Наглядової ради, Правлiння, iнших органiв та посадових осiб Товариства i акцiонерiв Товариства;

- здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети (цiлей) та предмету дiяльностi Товариства i забезпечення його нормальної роботи, за винятком питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради i Правлiння Товариства.

Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

Ревiзiйна комiсiя.

Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами з числа її членiв.

Голова Ревiзiйної комiсiї:

- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;

- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;

- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

- органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;

- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;

- має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;

- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента -                 ПРАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1.

Ми виконали цю перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:

-           розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";

-           запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння;

-           огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або внутрiшнього аудиту тощо);

-           виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками фiнансової звiтностi;

-           порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту фiнансової звiтностi;

-           отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та затвердження звiту про корпоративне управлiння.

 

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння (Товариства) за 2018 рiк, ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю.

 

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах.

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23070374
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	ю/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0733
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Пояснювальний параграф вiдсутнiй.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 7, дата: 15.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.01.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	39 958,00
13	Текст аудиторського звіту
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" станом на 31.12.2018 року   Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" (надалi по тексту - Товариство), iдентифiкацiйний код 05476747, мiсцезнаходження 50027, м. Кривий Рiг, вул. Героїв АТО, буд. 71, прим. 2, що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк, Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, включаючи стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).   Основа для думки iз застереженням В порушення вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам" Товариство не створює забезпечень на вiдшкодування зазначених зобов'язань Пенсiйному фонду. Для визначення суми забезпечень яку слiд було б вiдобразити в фiнансової звiтностi необхiднi розрахунки актуарiїв. На наш погляд ця сума може бути суттєвою. Так виплати пенсiйному фонду за 2018 рiк на вiдшкодування витрат щодо виплати пенсiй працiвникам, що працюють у важких та шкiдливих умовах (списки №1 та №2) склали 2252 тис. грн. Якби управлiнський персонал нарахував забезпечення на вiдшкодування витрат Пенсiйному фонду, збiльшилися б iншi операцiйнi витрати, а чистий прибуток та власний капiтал зменшилися б на суму створеного забезпечення.   Ми вважаємо, що сума не створених забезпечень може мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив для фiнансової звiтностi. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.   Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.   Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї,                    за 2018 рiк Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, складеного згiдно вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", та Звiту про управлiння за 2018 рiк, складеного згiдно вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента та Звiту про управлiння за 2018 рiк, викладено в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв". У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми дiйшли би висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту.     Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.   Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми: o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо Наглядовiй Радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй Радi, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.   Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента -                 ПРАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння. Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1. Ми виконали цю перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме: -           розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"; -           запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння; -           огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або внутрiшнього аудиту тощо); -           виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками фiнансової звiтностi; -           порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту фiнансової звiтностi; -           отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та затвердження звiту про корпоративне управлiння.   Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок". За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння (Товариства) за 2018 рiк, ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю.   Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах.         Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є: Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М. (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0733),Аудитор (Сертифiкат аудитора Серiя А №002254 вiд 24.05.1995р.)               ____________   Дата видачi звiту: "19" квiтня 2019р.

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правлiння, Столiтня Ю.В.:

Настiльки менi це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагають згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.04.2018	11.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента